Announcement Of The Ordinary General Assembly Invitation
تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى اجتماع
الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي.
وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط، يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
3) التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
4) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الاول للعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.
5) التصويت على صرف مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) واحد مليون وستمائة الف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
6) التصويت على عزل اعضاء مجلس الاداره الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة .
7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدوره القادمة التي تبدأ من تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ١٥/٠٦/٢٠٢٣م، وذلك في حال الموافقة على البند السادس، (مرفق السير الذاتية).
8) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة انعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان نسبة الحضور فيه، و ذلك حسب المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة. ولكل مساهم من المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح.
كما سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (
علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مباشرة مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من وقت انعقاد الجمعية الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦يونيو ٢٠٢٠م وذلك من خلال أمانة سر مجلس الإدارة وفي حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٣٩+) أو (٩٦٦١٢٦٨٤٥٧٤٣+)او عبر البريد الإلكتروني : ir@salama.com.sa
وعليه تأمل شركة سلامة للتأمين التعاوني من السادة المساهمين التسجيل والتصويت من خلال خدمات تداولاتي والمتاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.
ستكون المستندات متاحة للمعاينة من جانب مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وموقع تداول الإلكتروني مرفقة مع هذا الإعلان.
المستندات المرفقة:
1- جدول الأعمال.
2- المستندات الداعمة لبنود جدول الإعمال.
3- دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.
4- السيرة الذاتية للمرشحين.
