اللجنة التنفيذية

مهام اللجنة:

تهدف اللجنة إلى ضمان عملية اتخاذ القرار على أعلى المستويات بغاية تحقيق أهداف الشركة بكل مرونة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل المجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة:

يتم تشكيل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة على النحو التالي:

-1لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء.

-2تتكون اللجنة من أعضاء تنفيذين وغير تنفيذين.

لجنة المراجعة

مهام اللجنة:

تشمل مهام لجنة المراجعة كحد أدنى الاعمال التالية:

• التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، يشمل هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجين المرشحين بالخبرة اللازمة لمراجعة أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين.
• تعيين وعزل مدير إدارة الالتزام أو مسئول الالتزام بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين كتابة
• تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين كتابة
• التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة.
• التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم التحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم.
• التأكد من استقلالية إدارة الالتزام او مسئول الالتزام في أداء مهامهما، التحقق من عدم وجود أي قيد على اعمالهما او وجود ما يمكن ان يؤثر سلباً على اعمالهما.
• مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية مع المراجعين الخارجين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها.

            دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

            دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.

            دراسة خطة الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض من اللجنة

الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ووضع السياسات والمعايير لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

تشكيل اللجنة

يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على النحو التالي:

-1لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء كحد أدنى.

-2يكون من ضمن الأعضاء المعينين عضوان مستقلان.

-3لا يترأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة.

-4مدة عضوية اعضاء اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الادارة.

لجنة المخاطر

الغرض من اللجنة

تهدف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة إلى مساعدة المجلس في أداء مسؤولياته الخاصة بحوكمة الشركة في الجانب المتعلق بإدارة المخاطر، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على ومراقبة خطة إدارة المخاطر الخاصة بالشركة والممارسات ذات الصلة، وتطبيقها على ضوء استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة

يتم تشكيل لجنة المخاطر من قبل مجلس الإدارة على النحو التالي:

-1  تكون اللجنة من (3) أعضاء على الأقل، ممن يتمتعون بمعرفة في الإدارة المالية وإدارة المخاطر. 

-2  يترأس لجنة إدارة المخاطر عضو غير تنفيذي.   

 -3مدة عضوية أعضاء اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الإدارة.

لجنة الإستثمار

الغرض من اللجنة

مراجعة وتقييم عروض الاستثمار لخلق الفرص الاستثمارية وتقييمها والتوصية بخصوصها في حدود الصلاحيات المحددة لها من قبل مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة

يتم تشكيل لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة على النحو التالي:

-1لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء.

-2تضم اللجنة أعضاء مستقلين، وتنفيذيين وغير تنفيذيين